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# Software para la detección del fraude financiero

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> Los productos de software para la detección del fraude financiero (o software antifraude) ayudan a los sistemas financieros a protegerse del fraude, falsificación, malversación y otros abusos. El software antifraude también puede evaluar a los acreedores en cuanto a robo de identidad, antecedentes penales e impagos. El software para la detección del fraude financiero guarda relación con el software de gestión de riesgos financieros, el software bancario, el software de gestión de carteras y el software para fondos de inversión.

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## Productos

1. [Ondato](https://www.capterra.mx/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — Ondato tiene 0 % de tolerancia al fraude y todas sus soluciones cuentan con certificación ISO.
2. [ScanWriter](https://www.capterra.mx/software/166698/scanwriter) — 4.4/5 (12 reviews) — Una solución de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. Demostración gratis.
3. [FUGU](https://www.capterra.mx/software/1029468/fugu) — 4.9/5 (11 reviews) — FUGU ofrece a las empresas de eCommerce una estrategia de prevención del fraude con capacidad de autoaprendizaje de 360°.
4. [Kyriba](https://www.capterra.mx/software/158748/the-treasury-cloud) — 4.4/5 (8 reviews) — Plataforma de gestión de tesorería SaaS para tesorería corporativa. Automatiza los procesos de efectivo, liquidez, pagos y financiación de la cadena de suministro.
5. [Ekata Pro Insight](https://www.capterra.mx/software/188501/pro-insight) — 4.8/5 (8 reviews) — Ekata es un estándar en datos de verificación de identidad global y brinda la capacidad de vincular cualquier transacción digital con una persona.
6. [Arbutus Audit Analytics](https://www.capterra.mx/software/89097/arbutus-audit-analytics) — 4.6/5 (7 reviews) — Diseñado para profesionales de auditoría, riesgos y cumplimiento, Audit Analytics se basa en 25 años de innovación y desarrollo de software de análisis de datos.
7. [FRISS](https://www.capterra.mx/software/168551/friss) — 4.4/5 (7 reviews) — Detección de fraudes y mitigación de riesgos para empresas de seguros de propiedades y siniestros. Los proyectos de precio fijo van en vivo dentro de 6 meses y el rendimiento de la inversión (ROI \[return on investment\]) en un plazo de 12 meses.
8. [GPayments](https://www.capterra.mx/software/214555/gpayments) — 4.3/5 (6 reviews) — GPayments asegura el ecosistema integral de pagos para instituciones financieras, proveedores de servicios, comerciantes y titulares de tarjetas.
9. [Actimize Platform](https://www.capterra.mx/software/959/actimize) — 3.8/5 (5 reviews) — Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.
10. [cybersource](https://www.capterra.mx/software/195/cybersource) — 3.8/5 (5 reviews) — Procesa tarjetas de crédito, tarjetas de marca privada, tarjetas de compras, cheques electrónicos y pagos de compensación automatizada (ACH \[Automated Clearinghouse\]) de manera eficaz.
11. [Solidgate](https://www.capterra.mx/software/1037328/solidgate) — 4.0/5 (4 reviews) — Las soluciones de procesamiento de pagos online de Solidgate optimizan tus rutas de pago, mejoran la conversión y evitan el fraude y las devoluciones de cargos.
12. [ACTICO Compliance Solutions](https://www.capterra.mx/software/133303/actico-rules) — 4.3/5 (3 reviews) — ACTICO Rules ofrece un enfoque único, intuitivo y gráfico para la gestión de reglas de negocio. Más información sobre las ACTICO Rules.
13. [Revelock](https://www.capterra.mx/software/187130/bugfraud) — 4.7/5 (3 reviews) — Revelock permite que las empresas de servicios financieros y fintech respondan a los ataques de manipulación y suplantación de identidad sin afectar la experiencia del cliente.
14. [Veriff](https://www.capterra.mx/software/197760/veriff) — 4.7/5 (3 reviews) — Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
15. [AMLYZE](https://www.capterra.mx/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Solución contra el delito financiero basada en la nube para supervisión de transacciones, puntuación de riesgos, cribado de sanciones y gestión de casos.
16. [ThreatMetrix](https://www.capterra.mx/software/123628/threatmetrix) — 5.0/5 (2 reviews) — Herramienta de prevención del fraude online que acaba con el fraude interno y reduce el riesgo de las empresas web con ciberseguridad y autenticación.
17. [Trustfull](https://www.capterra.mx/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Plataforma de inteligencia de identidad para analizar las señales digitales y supervisar las transacciones a fin de evitar fraudes, generar confianza e impulsar el crecimiento.
18. [Vesta](https://www.capterra.mx/software/209870/vesta) — 5.0/5 (1 reviews) — Prevención de fraude de pagos probada y fiable para comerciantes online. Proporciona protección garantizada contra devoluciones de cargos y posibilita más aprobaciones de pedidos.
19. [RiskSeal](https://www.capterra.mx/software/1042929/riskseal) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de calificación crediticia digital e impulsada por IA para prestamistas online
20. [NetReveal](https://www.capterra.mx/software/135936/netreveal) (0 reviews) — NetReveal es un conjunto de soluciones de riesgo, fraude y cumplimiento de las leyes para clientes de servicios financieros y gubernamentales en todo el mundo.
21. [Linkurious Enterprise Watchtower](https://www.capterra.mx/software/145640/linkurious) (0 reviews) — Linkurious es una plataforma de visualización gráfica y de análisis utilizada para la detección de fraudes y blanqueo de dinero, así como para inteligencia y ciberseguridad.
22. [Socure](https://www.capterra.mx/software/157006/id) (0 reviews) — Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
23. [Shift Claims Fraud Detection](https://www.capterra.mx/software/162606/force) (0 reviews) — Una plataforma de toma de decisiones diseñada para que los gestores de fraude de seguros aumenten tu capacidad para detectar comportamientos fraudulentos.
24. [fcase](https://www.capterra.mx/software/179899/fcase) (0 reviews) — Une tus inversiones antifraude existentes para fortalecer tus defensas y mejorar la eficiencia operativa.
25. [ForensicCloud](https://www.capterra.mx/software/205076/forensiccloud) (0 reviews) — ForensicCloud es una solución de análisis de cumplimiento y riesgos a la integridad. Incluye módulos para evitar y combatir los delitos financieros.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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Ondato tiene 0 % de tolerancia al fraude y todas sus soluciones cuentan con certificación ISO.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.mx/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"ScanWriter","position":2,"description":"ScanWriter de Personable Inc ofrece una solución de automatización de entrada de datos que pasa información de documentos en papel a Excel, QuickBooks, Reckon o Xero. ScanWriter ofrece asistencia a más de 10 000 instituciones financieras, miles de pedidos de facturas y órdenes de compra y más de 30 tipos de transacciones de QuickBooks, incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, cheques, cargos por tarjeta de crédito/créditos, etc. Esta solución ingresa automáticamente el nombre del proveedor/cliente, código de cuenta, fecha, notas y aumenta la eficiencia en un 90 %.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d2dd52ce-7f3f-4894-8c72-88ae0e4ed4b1.png","url":"https://www.capterra.mx/software/166698/scanwriter","@type":"ListItem"},{"name":"FUGU","position":3,"description":"FUGU realiza un seguimiento de los pagos después de la compra, lo que ayuda a los vendedores online a aceptar, de forma segura, las transacciones que actualmente pierden por fraude, falsos rechazos y abandono al momento del pago.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ca2ec9e9-6326-4116-81b8-76116ecbb92f.png","url":"https://www.capterra.mx/software/1029468/fugu","@type":"ListItem"},{"name":"Kyriba","position":4,"description":"Plataforma de gestión de tesorería SaaS para tesorería corporativa. Automatiza los procesos de efectivo, liquidez, pagos y financiación de la cadena de suministro.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c004e95e-a882-4149-b44a-bcb842a83f84.png","url":"https://www.capterra.mx/software/158748/the-treasury-cloud","@type":"ListItem"},{"name":"Ekata Pro Insight","position":5,"description":"Ekata Pro Insight es una de las principales soluciones de prevención de fraudes y está impulsada por aprendizaje automático y datos de abastecimiento global, lo que permite a las empresas transfronterizas evitar el fraude y proporcionar una experiencia sin trabas a los clientes. Pro Insight es una de las pocas soluciones de revisión manual que verifica tanto los elementos de identidad como los patrones de actividad. 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Arbutus te permite tener mayor confianza en tus hallazgos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5dd78841-551d-4183-8b23-ab5b5b25d4ed.png","url":"https://www.capterra.mx/software/89097/arbutus-audit-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"FRISS","position":7,"description":"FRISS se centra 100 % en la detección de fraude automatizado y riesgos para empresas de seguros de propiedades y siniestros en todo el mundo. Las soluciones de detección impulsadas por inteligencia artificial para suscripciones, reclamaciones y unidades de investigación especial (SIU [Special Investigative Units]) te ayudan a hacer crecer tu negocio. FRISS detecta el fraude, mitiga los riesgos y respalda la transformación digital en más de 150 aseguradoras de todo el mundo. Puedes reducir la tasa de pérdidas, permitir el crecimiento rentable de la cartera y mejorar tu experiencia del cliente. FRISS cree en primas de seguros honestas y justas, para todos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0e7ac28c-ad33-470e-b8ce-c7d9e7529adc.png","url":"https://www.capterra.mx/software/168551/friss","@type":"ListItem"},{"name":"GPayments","position":8,"description":"GPayments proporciona una amplia gama de productos de autenticación integrados y basados en protocolo seguro 3D, Verified by Visa, Mastercard SecureCode, JCB J/Secure, American Express SafeKey y Diners Club International ProtectBuy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5ce0497c-b551-4df3-87e5-53d1c3b76c9d.png","url":"https://www.capterra.mx/software/214555/gpayments","@type":"ListItem"},{"name":"Actimize Platform","position":9,"description":"Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/00c4b350-ce89-48d5-ae2c-240e9c55e6a0.jpeg","url":"https://www.capterra.mx/software/959/actimize","@type":"ListItem"},{"name":"cybersource","position":10,"description":"Las soluciones de CyberSource son utilizadas por empresas de Internet 500, marcas líderes en viajes y nuevos tipos de multimedia, así como también instituciones de seguros y educación. Con estas soluciones obtienes capacidades de administración de pagos de comercio electrónico de alto rendimiento para lograr y mantener más ingresos, reducir los costos, la complejidad y el riesgo, así como para hacer crecer tu negocio de manera eficaz.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4fc2bef0-54d2-41a2-ac05-d5bece56f3ef.jpeg","url":"https://www.capterra.mx/software/195/cybersource","@type":"ListItem"},{"name":"Solidgate","position":11,"description":"Solidgate es una plataforma de procesamiento de pagos que permite monetizar empresas online sin fricciones en todo el mundo. Solidgate te ayuda a entrar en nuevos mercados de manera rápida y rentable con un ecosistema de productos de tecnología financiera: desde adquisición de tarjetas y APM (medios alternativos de pago, por sus siglas en inglés) hasta soluciones antifraude y de gestión de devoluciones de cargos. Con estos productos, tus clientes obtienen una experiencia de compra fluida y tu negocio recibe pagos online sin problemas y con rapidez; todo ello cumpliendo con los estándares más altos de seguridad, estabilidad y cumplimiento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d9c8e462-4e65-4d78-8a09-25eb9ef17e64.jpeg","url":"https://www.capterra.mx/software/1037328/solidgate","@type":"ListItem"},{"name":"ACTICO Compliance Solutions","position":12,"description":"Reglas de ACTICO: la forma intuitiva de modelar, ejecutar e integrar sin problemas las poderosas reglas del negocio. Los competidores innovadores, la globalización de los mercados y los marcos jurídicos en constante cambio crean desafíos permanentes. Es por ello que el éxito empresarial depende cada vez más de dos factores: la agilidad y la flexibilidad. Y aquí es donde la gestión de reglas de negocio entra en juego. Integra de forma transparente departamentos de negocios a lo largo de todo el ciclo de vida de la lógica empresarial. Aprende cómo funciona.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b0155fd5-04ee-4c53-bd70-978c7d5e8861.png","url":"https://www.capterra.mx/software/133303/actico-rules","@type":"ListItem"},{"name":"Revelock","position":13,"description":"Revelock permite que las empresas de servicios financieros y fintech respondan a los ataques de manipulación y suplantación de identidad online sin obstaculizar la experiencia del cliente. \nProtegiendo a más de 50 millones de clientes bancarios en todo el mundo, la plataforma Revelock Fraud Detection & Response combina la biometría del comportamiento, el análisis de redes y dispositivos con inteligencia artificial híbrida y la tecnología Deep Learning para crear un BionicID ™, que permite conocer a los usuarios de forma continua (Know Your User en inglés), identificar a los ciberdelincuentes y mitigar el riesgo.\n","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b40b2489-73b7-4c5c-900a-32fe6140cf94.png","url":"https://www.capterra.mx/software/187130/bugfraud","@type":"ListItem"},{"name":"Veriff","position":14,"description":"Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas. \n\nDesde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/89cd5249-815d-402b-b692-da007839a5ad.png","url":"https://www.capterra.mx/software/197760/veriff","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":15,"description":"AMLYZE es una solución de SaaS contra el delito financiero. Ofrece diferentes módulos para la supervisión de transacciones en retrospectiva y en tiempo real, puntuación de riesgos del cliente, gestión de casos y cribado de sanciones. \nAMLYZE reúne a algunos de los más destacados expertos técnicos, normativos, de productos y de supervisión para ayudar a los clientes a ampliar sus negocios y, a la vez, garantizar la mitigación de la exposición al riesgo.\nPara obtener más información, visita el sitio web de AMLYZE.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.mx/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMetrix","position":16,"description":"Herramienta de prevención del fraude online que acaba con el fraude interno y reduce el riesgo de las empresas web con ciberseguridad y autenticación.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/27656da3-44e9-4560-9bfc-c1de247fa4f2.png","url":"https://www.capterra.mx/software/123628/threatmetrix","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":17,"description":"Trustfull es una plataforma de inteligencia de identidad digital que recopila datos basados en huellas digitales. Mediante verificaciones silenciosas en múltiples señales, como número de teléfono, correo electrónico, IP, dispositivo y navegador, Trustfull ayuda a las empresas de diferentes sectores a evaluar los riesgos y proporcionar una experiencia online más segura. Los casos de uso principales incluyen: KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), apropiación de cuentas, abuso de promociones y detección de fraude de identidad sintética.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.mx/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"Vesta","position":18,"description":"Vesta, una solución conformada por expertos en detección y prevención de fraude de pagos desde hace más de 27 años, se especializa en proteger las transacciones de eCommerce de empresas de todos los tamaños y sectores. Vesta se centra en proteger y aumentar tus ingresos por ventas en lugar de solo minimizar las pérdidas.  Sus capacidades de análisis de datos son superiores a las de cualquier otro proveedor, lo que permite dejar pasar tantos buenos pedidos como sea posible, y además están respaldadas por una garantía de responsabilidad de fraude cero.\n\n Extensiones de comercio electrónico a través de API.\n\n Garantía de devolución de cargos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b035b57a-d37a-46e3-84ab-2682d3e8ec81.jpeg","url":"https://www.capterra.mx/software/209870/vesta","@type":"ListItem"},{"name":"RiskSeal","position":19,"description":"RiskSeal es una plataforma SaaS basada en API para calificación crediticia mediante el análisis de la huella digital. La solución proporciona más de 300 puntos de datos al analizar números de teléfono, direcciones IP y datos de correo electrónico.\n\nEsta plataforma de calificación crediticia digital e impulsada por IA ayuda a los prestamistas online a evaluar el riesgo, combatir el incumplimiento y obtener nuevos clientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/69188967-92e2-4655-a538-321d6b9ccc1c.png","url":"https://www.capterra.mx/software/1042929/riskseal","@type":"ListItem"},{"name":"NetReveal","position":20,"description":"La solución NetReveal ha demostrado revolucionar la detección del fraudes y crimen organizado. Es utilizado por los principales bancos y aseguradores mundiales, gobiernos y organismos encargados del cumplimiento de las leyes en todo el mundo para proporcionar inteligencia y combatir una serie de amenazas criminales. Combina el análisis predictivo con el análisis avanzado de redes sociales para identificar comportamientos sospechosos con mayor precisión que otras soluciones.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7e587ff3-b923-4424-a9ea-cb574a29f9d6.png","url":"https://www.capterra.mx/software/135936/netreveal","@type":"ListItem"},{"name":"Linkurious Enterprise Watchtower","position":21,"description":"Linkurious es una premiada startup de visualización fundada en 2013. Una solución de software que ayuda a las instituciones gubernamentales y a las empresas de Fortune 500 a identificar e investigar información oculta en datos conectados complejos. Este software local de visualización y análisis de gráficos se utiliza para la detección de fraudes, inteligencia, ciberseguridad o gestión de TI.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/447aaf07-e6d7-43cc-b671-99c3b8f364c2.png","url":"https://www.capterra.mx/software/145640/linkurious","@type":"ListItem"},{"name":"Socure","position":22,"description":"Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/04ad5e08-4c50-4908-8cd9-efbc302a2a6c.png","url":"https://www.capterra.mx/software/157006/id","@type":"ListItem"},{"name":"Shift Claims Fraud Detection","position":23,"description":"Shift Technology está reinventando el tratamiento de reclamaciones de seguros con AI. Esta solución de detección de fraudes Force proporciona una plataforma de toma de decisiones diseñada específicamente para que los gestores de fraudes de seguros puedan aumentar su capacidad de detección de un amplio espectro de comportamientos fraudulentos. Desde el lanzamiento de esta tecnología en 2014 en París, se han recaudado más de 12 millones de USD, se han abierto oficinas en Singapur y Hong Kong y se han firmado contratos con más de 25 aseguradoras en Europa, Asia y América.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df6e1811-415b-4d05-83de-021eedb02bb0.png","url":"https://www.capterra.mx/software/162606/force","@type":"ListItem"},{"name":"fcase","position":24,"description":"fcase permite conectar múltiples métodos de prevención del fraude, cibernéticos, transaccionales y de atención al cliente, para gestionar casos, flujos de trabajo y creación de informes de manera centralizada. \n\nEsta capa central combinada antifraude agiliza las operaciones antifraude, potencia la automatización de las tareas de prevención del fraude, administra el recorrido de cliente y mejora la eficacia de la prevención del fraude.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e312d009-6411-4969-89ea-1c5bfbf2b6df.png","url":"https://www.capterra.mx/software/179899/fcase","@type":"ListItem"},{"name":"ForensicCloud","position":25,"description":"La plataforma ForensicCloud proporciona análisis de datos (Big Data) en tiempo real de redes, transacciones y señales de riesgo. 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